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              投资者关系

              投资者关系 > 公告通函
              发布者:MYGF 发布时间:2014-02-21

              证券代码:002714                  证券简称:牧原股份                  公告编号:2014-005


              牧原食品股份有限公司

              第二届董事会第十三次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 


              牧原食品股份有限公司(以下简称“公司)于2014221日上午以现场表决方式召开第二届董事会第十三次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014218日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

              本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

              一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》,并同意将本议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              1、完善《公司章程(草案)》,完善内容详见附件一。完善后的《公司章程(草案)需提请2014年第一次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后正式生效施行。现行的《公司章程》同时废止。

              2、根据商务部门、公司登记机关等主管部门的要求,办理批准、备案等手续。

              3、提请股东大会授权公司董事会负责根据公司首次公开发行股票并上市事宜核准和发行的具体情况完善《牧原食品股份有限公司章程(草案)》的相关条款,报主管机关备案或核准,并办理注册资本变更登记事宜,以及与公司首次公开发行股票并上市有关的其他事宜。

              本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              内容详见2014225日刊登于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

              二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。

              公司拟用募集资金41,607.47万元置换预先已投入募投项目的自筹资金41,607.47万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》(中兴华核字(2014)第HN-001号)。

              公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第二届监事会第五次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金41,607.47万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

              《牧原食品股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

              三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》。

              为规范募集资金的管理和使用,?;ね蹲收叩睦?,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,董事会同意公司、邓州牧原与中国农业发展银行内乡县支行(以下简称“开户银行”)、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户。同时,董事会授权常务副总经理曹治年先生全权代表本公司签署《募集资金三方监管协议》。

              《牧原食品股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以抵押担保的方式向中国农业银行股份有限公司内乡县支行申请授信借款贰亿元人民币的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              同意公司向中国农业发展银行内乡县支行申请授信借款2亿元人民币,同时,授权常务副总经理曹治年先生办理相关贷款手续。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              本次修订后的《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              本次修订后的《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              七、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              本次修订后的《牧原食品股份有限公司独立董事制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《牧原食品股份有限公司独立董事制度》同时废止。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司独立董事制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              八、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于修订<牧原食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              本次修订后的《牧原食品股份有限公司对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《牧原食品股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司对外担保管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              九、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              本次修订后的《牧原食品股份有限公司关联交易决策制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《牧原食品股份有限公司关联交易决策制度》同时废止。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司关联交易决策制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》,该办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。

              《牧原食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,该制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

              《牧原食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》,该制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

              《牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》,该制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

              《牧原食品股份有限公司投资者关系管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

              《牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案,该制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

              《牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

              公司董事会决定于2014312日上午9时在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,审议2014221日召开的第二届董事会第十三次会议通过的《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于公司以抵押担保的方式向中国农业银行股份有限公司内乡县支行申请授信借款贰亿元人民币的议案》、《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<牧原食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于制订<牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

              会议通知详见2014225日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于牧原食品股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》。

               

              特此公告。

               

               

              牧原食品股份有限公司  

                    会     

              二〇一四年二月二十一日 


               

              附件一:

              《牧原食品股份有限公司章程(草案)》的相关完善条款

              (一)完善“《公司章程(草案)》”第二条第二款:

              第二条第二款内容原为:

              公司以有限责任公司整体变更方式发起设立,发起设立之初在南阳市工商行政管理局注册登记;现在河南省工商行政管理局注册登记,并持有《企业法人营业执照》,注册号:               。

              第二条第二款完善后的内容为:

              公司以有限责任公司整体变更方式发起设立,发起设立之初在南阳市工商行政管理局注册登记;现在河南省工商行政管理局注册登记,并持有《企业法人营业执照》,注册号:               。

              (二)完善“《公司章程(草案)》”第三条:

              第三条内容原为:

              公司于           日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)      批准,首次向社会公众发行人民币普通股        股,于           日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

              第三条完善后的内容为:

              公司于201416日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕40号)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3000股,于2014128日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

              (三)完善“《公司章程(草案)》”第六条:

              第六条内容原为:

              公司注册资本:            。

              第六条完善后的内容为:

              公司注册资本:24,200万元。

              (四)完善“《公司章程(草案)》”第十九条:

              第十九条内容原为:

              公司股份总数为          股,均为普通股。

              第十九条完善后的内容为:

              公司股份总数为24,200万股,均为普通股。

              (五)“《公司章程(草案)》”更名

              将“《牧原食品股份有限公司章程(草案)》”中的“草案”两个字删除,变更为“《牧原食品股份有限公司章程》”。

               


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